Deribit veröffentlicht Einzelheiten der neuen KYC-Richtlinie nach dem Umzug nach Panama

Deribit, eine Crypto-Termin- und Optionsbörse, die von den Niederlanden nach Panama umzieht, um das neue Geldwäschereigesetz in Europa zu umgehen, hat ihre neu aktualisierte KYC-Richtlinie (Know Your Customer) veröffentlicht.

Bekämpfung von Bitcoin Era Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

In einem Blogbeitrag vom 17. Januar hat Deribit deutlich gemacht, dass sein Umzug nach Panama hauptsächlich auf die neue Geldwäscherichtlinie (5AMLD) zurückzuführen ist, ein wichtiges europäisches Bitcoin Era Gesetz, das die Bekämpfung von Bitcoin Era bei der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch eine strengere Kryptoregulierung zum Ziel hat Unternehmen.

Während 5AMLD am 10. Januar 2010 durchgesetzt wurde , wurde 5AMLD in den Niederlanden noch nicht verabschiedet, wird aber voraussichtlich in den kommenden Monaten in Kraft treten. Deribit fügte hinzu:

„Aufgrund der Zweideutigkeit des 5AMLD-Implementierungsprozesses ist nicht bekannt, wie sich die neue Verordnung auf Deribit auswirken wird.“

Deribit mit Sitz in Panama kommt am 10. Februar 2020

Deribit gab die Nachricht ursprünglich am 9. Januar bekannt und stellte fest, dass ab dem 10. Februar 2020 nicht mehr das niederländische Unternehmen Deribit BV, sondern DRB Panama, eine 100% ige Tochter des niederländischen Unternehmens, die gesamte operative Plattform betreiben wird . Während Deribits Aktivitäten zusammen mit Kundenbeständen und Systemeinstellungen nach Panama verlagert werden, werden die Server des Unternehmens nach London verlagert, teilte das Unternehmen mit.

Nach dem Umzug wendet Deribit neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien an , die „den Bedingungen von Deribit BV im Wesentlichen ähnlich sind“, so das Unternehmen.

Bitcoin

Zwei Stufen für KYC-Anforderungen gelten im Februar

Laut Ankündigung wird die Börse jedoch ihre KYC-Anforderungen erheblich ändern . Grundsätzlich wird Deribit eine zusätzliche Stufe von KYC-Anforderungen einführen, die zwei verschiedene KYC-Stufen – Stufe 0 und Stufe 1 – vorsieht , um illegale Aktivitäten auf seiner Plattform zu verhindern. Mit Stufe 0 können Deribit-Kunden bis zu einem Bitcoin ( BTC ) oder 50 Ether ( ETH ) pro 24 Stunden handeln, während für Stufe 1 keine Handelsvolumenbeschränkungen gelten.

Insbesondere plant Deribit , alle aktuellen Kunden als Level 0-Kunden zu registrieren. Für KYC-Anforderungen der Stufe 0 sind nur grundlegende Informationen wie E-Mail, Name, Geburtsdatum und Wohnsitzland erforderlich. In der Zwischenzeit ist für Level 1 ein Nachweis Ihres Personalausweises wie Reisepass oder Personalausweis und Portfoliobegrenzung erforderlich.

Die vollständige Liste der neuen KYC-Anforderungen von Deribit finden Sie auf deren Website .

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